В январе 2022 года подозреваемые открыли в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе офис, где без регистрации и лицензии предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную якобы в счет оплаты финансовых сделок и осуществления хозяйственных операций.
Деньги поступали на банковские счета лиц, подконтрольных злодеям.
Далее по фиктивным основаниям средства обналичивали через фирмы-«однодневки» и направляли клиентам с удержанием комиссии - 2,5% от суммы сделки, рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате за три года преступной деятельности обнальщикам удалось заработать 24,5 млн рублей.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
В его рамках задержано 11 человек. Кого-то повязали в Петербурге, других в Ленобласти, за третьими ездили в Новгородскую область.
Троим фигурантам, в том числе 60-летнему организатору бизнеса и его 57-летнему главбуху, избран запрет определенных действий. Их 28-летний соучастник под подпиской о невыезде. Остальные подозреваемые допрошены как свидетели.
Фото: кадры видео полиции Петербурга