В Петербурге банда обнальщиков провела через свои фирмы почти 200 млн рублей
Как стало известно Мойке78, правоохранители установили, что 36-летний мужчина и 45-летняя женщина (их сейчас ищут) вместе с неустановленными на данный момент сообщниками с 2020 по июль 2024 года проводили операции по обналичиванию денег, которые поступали от различных юридических лиц.
В качестве вознаграждения они получали 15,5% от суммы.
Суммарно подконтрольные им организации перевели на счета юридических лиц 187,2 млн рублей. Извлеченный доход составил не менее 29 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться